Mint befektetési szolgáltató, kötelesek vagyunk ügyfeleinket a hatályos jogszabályoknak megfelelően beazonosítani.*
A HOLD-nál jelenleg 4 módon van lehetőség a beazonosításra:
- Szelfivel
- Személyesen
- Távolról
- Bank által igazolt fizetési számlával
Az alábbiakban összefoglaltuk az egyes authentikációs módok jellemzőit, az oldalsó menüsávban a beazonosítási típusokra kattintva részletekbe menő ismertetést talál az adott azonosításról.
Szelfis beazonosítás:
Regisztráció során a HOLD mobilapplikációján keresztül tudja személyazonosságát igazolni.
Beutalás: Korlátozás nélkül bármilyen számláról tud beutalást indítani. További részletekről itt olvashat.
Kiutalás: Csak az Ön nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára vagy egyéb befektetési szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlára lehetséges a kiutalás.
- megadható akár több banknál (hitelintézetnél) vezetett számla is
- saját névre szóló külföldi számlaszám is megadható, például Revolut (Wise nem)
- a fizetési számla számát az azt igazoló dokumentum (bankszámlakivonat vagy -szerződés) HOLDONLINE ügyfélprofiljába való feltöltésével tudja megadni.
Személyes beazonosítás:
Ügyfélszolgálatunkon, személyes megjelenéssel történik.
Beutalás: Korlátozás nélkül bármilyen számláról tud beutalást indítani. További részletekről itt olvashat.
Kiutalás: Csak saját névre szóló pénzforgalmi számlára, vagy egyéb befektetési szolgáltatónál az Ön nevén vezetett ügyfélszámlára lehetséges a kiutalás.
- megadható akár több banknál vezetett számla is
- saját névre szóló külföldi számlaszám is megadható, például Revolut
- a számlaszámot az azt igazoló dokumentum (bankszámlakivonat vagy -szerződés) HOLDONLINE ügyfélprofiljába való feltöltésével tudja megadni.
Távoli beazonosítás:
Közjegyző által hitelesített személyes okmányokról es3-as formátumú igazolással.
Beutalás: Korlátozás nélkül bármilyen számláról tud beutalást indítani. További részletekről itt olvashat.
Kiutalás: Csak saját névre szóló pénzforgalmi számlára, vagy egyéb befektetési szolgáltatónál az Ön nevén vezetett ügyfélszámlára lehetséges a kiutalás.
- megadható akár több banknál vezetett számla is
- saját névre szóló külföldi számlaszám is megadható, például Revolut
- a számlaszámot az azt igazoló dokumentum (bankszámlakivonat vagy -szerződés) HOLDONLINE ügyfélprofiljába való feltöltésével tudja megadni.
Banki beazonosítás:
Regisztráció során feltöltött, magyar bankszámla alapján történik.
Beutalás: Csak az azonosítás során használt bankszámláról tud beutalást indítani.
Ha Ön ugyanannál a banknál vezetett másik alszámláról (például devizaszámláról) szeretne beutalni, akkor azt a számlaszámot is regisztrálnia kell rendszerünkben. Ezt egyszerűen megteheti a számlaszámot igazoló dokumentum (bankszámlakivonat vagy -szerződés) feltöltésével, melyet a HOLDONLINE fiókjában található Profilmenü/Okmányfeltöltés menüpont alatt tehet meg. További részletekről itt olvashat.
Kiutalás: Csak a beazonosítás során megadott számlára lehetséges a kiutalás, átvezetés. Ha Ön ugyanannál a banknál vezetett másik alszámlára (például devizaszámlára) szeretne kiutalni, akkor azt a számlaszámot is regisztrálnia kell rendszerünkben. Ezt egyszerűen megteheti a számlaszámot igazoló dokumentum (bankszámlakivonat vagy -szerződés) feltöltésével, melyet a HOLDONLINE fiókjában található Profilmenü/Okmányfeltöltés menüpont alatt tehet meg.
* Mint befektetési szolgáltató kötelesek vagyunk ügyfeleinket a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban Pmt.) 6. § (1) bekezdésnek rendelkezéseinek megfelelően átvilágítani, melynek keretein belül meg kell tegyük az ügyfél, annak meghatalmazottja, valamint az előttünk eljárni jogosult képviselője személyazonosítását.